В последние годы теневых схем, по которым пытались возмещать НДС, стало больше, как и организаторов подобных преступлений. Да и организованная преступность стала профессиональнее. Но за шесть месяцев текущего года налоговой службой уже закончено расследование 8 уголовных дел по организованным преступным группам и 50 дел по преступлениям относительно незаконного возмещения НДС. Предупреждено разворовывание НДС на сумму около 1,5 млрд. гривен. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал заместитель Государственной налоговой администрации Украины Алексей Любченко. По его словам, сегодня половина рискованных предприятий начала пересматривать свое налоговое поведение. А заявки в этом году на возмещение НДС упали на 20%.
«За шесть месяцев текущего года закончено расследование 8 уголовных дел по организованным преступным группам и 50 дел по преступлениям относительно незаконного возмещения НДС. Предупреждено разворовывание НДС на сумму около 1,5 млрд. гривен. Например, следственным управлением направлено в суд уголовное дело по обвинению организованной преступной группы в составе 16 лиц (9 из них арестованы), которые создали “конвертационный центр” из 80 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. И путем документального оформления бестоварных операций предоставляли услуги по минимизации налогов, возмещению НДС и конвертации средств в наличные почти 4000 предприятий из всех регионов», – сообщил Любченко.
К уголовной ответственности уже привлечены должностные лица приблизительно 30 крупнейших выгодополучателей. Стоимость арестованного имущества составила 15 млн. гривен, изъято 500 тыс. гривен наличными, арестовано средств на счетах на сумму 2 млн. грн. Сума доначисленых выгодополучателям налогов — почти 80 млн. грн.
пресс-служба ГНА в Севастополе