Злоумышленники предлагали обналичивать клиентам деньги под видом оплаты товаров и услуг
Тематическое фото. Фото: Дмитрий Мирошников, ИА KrasnodarMedia
Прокуратура города Севастополя направила в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности, получившей доход в размере почти 220 млн рублей, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на прокуратуру Севастополя.
Прокуратурой города Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести местных жителей 1958, 1965, 1977, 1982, 1990 г.р.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. “а”, “б” ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый создал организованную группу для получения дохода с помощью нелегального расчетно-кассового центра. В состав группы он привлек еще девять участников, в том числе двух родственников.
В период с января 2016 года по октябрь 2018 года злоумышленники зарегистрировали восемь подставных фирм и открыли в Севастополе офисы, в которых предлагали юридическим и физическим лицам из Севастополя, Москвы и Республики Крым обналичивать денежные средства под видом оплаты товаров и услуг либо под иными предлогами. Прибыль организованной группы составляла 11 % от суммы проведенных финансовых операций. При этом лицензии на осуществление банковской деятельности, выданной в установленном законом порядке, указанные лица не имели.
В общей сложности злоумышленники привлекли на подконтрольные организованной группе расчетные счета юридических лиц денежные средства “клиентов” на общую сумму почти 2 млрд рублей и извлекли доход в размере почти 220 млн рублей.
Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю и органов внутренних дел. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю.
В настоящее время уголовное дело в отношении шести лиц направлено прокуратурой в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.
Ранее, в мае 2022 года тем же районным судом вынесен приговор в отношении одного из соучастников, заключившего с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом содействия органам предварительного расследования и наличия иных смягчающих обстоятельств, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 400 тысяч рублей.
Уголовные дела по обвинению еще одного члена организованной группы, находящегося в розыске, и двух других неустановленных лиц выделены в отдельные производства.
