В Севастополе налоговики пресекли работу конвертационного центра, который действовал около двух лет.
За время действия центра денежный оборот на счетах семи специально созданных фиктивных предприятий превысил 70 млн грн. Налоговики предполагают, что услугами центра пользовались до сотни реально работающих фирм. В отношении субъектов хозяйствования, подозреваемых в незаконном сотрудничестве, инициированы внеплановые проверки.
Налоговой милицией был задержан курьер конвертационного центра, у которого были изъяты 335 тыс. грн наличных, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Удалось выявить также других причастных к преступлению лиц, в отношении которых также последовало возбуждение уголовных дел. Один из организаторов конвертационного центра по решению суда заключен под стражу сроком на два месяца. К ответственности также привлечен банковский сотрудник, который, используя служебное положение, помогал незаконно снимать деньги со счетов фиктивных предприятий.
Пресс-служба ГНА в Севастополе