Управление налоговой милиции в Севастополе еще не передало в суд дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах директором одного из предприятий города, которое занимается производством и реализацией ювелирный изделий.
Начальник налоговой милиции Валерий Артеменко на пресс-конференции согласился обнародовать только часть подробностей дела, сославшись на тайну следствия.
Как сообщил руководитель силового ведомства, частное предприятие, которому инкриминируется умышленная неуплата налогов в размере 50 млн.грн., пыталось обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела в суде.
«Суд, изучив наши аргументы, оставил постановление в силе», –заявил Валерий Артеменко.
Напомним, в конце августа на основании собранных налоговой милицией оперативных материалов прокуратурой Севастополя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в отношении директора ювелирной сети.
В интересах следствия имя директора и данные предприятия не разглашались, однакопосколькув этот же период в городе закрылись все ювелирные магазины торговой сети «Злато» и «Серебро», принадлежащие ООО « Санси-плюс», то все связали эти два факты.
Отвечая на вопрос корреспондента «Гражданской обороны» о ходе следственных действий в отношении ООО «Санси-плюс», Валерий Артеменко заявил: « мы проводили широкомасштабные мероприятия, в частности, обыски во всех магазинах, потому что необходимо было сразу взять документы, подтверждающие неуплату налогов со стороны этого предприятия. Естественно, мы проведем основательное расследование. Имущество юридического лица сейчас находится под арестом. Пока оно еще никуда не делось. Предприятие не может сейчас вывести его из оборота, поскольку в случае, если нам удастся доказать вину предприятия, то придется погашать убытки. Возможно, и за счет имущества».
Напомним, как ранее сообщал отдел по работе со СМИ и общественностью Государственной налоговой службы в Севастополе, в ходе обысков были обнаружены и изъяты документальные материалы, подтверждающие факт совершения преступления, а также более миллиона гривен неучтенных денежных средств. Кроме этого, был наложен арест на продукцию — около 14 кг золота, в т.ч. в банковских слитках и монетах, более 17 000 ювелирных изделий, ориентировочная стоимость которых около 50 млн.грн. Также налоговиками был установлен и зафиксирован фактический объем производства и реализации ювелирной продукции.
На вопрос об источниках информирования о факте финансовых злоупотреблений данным ООО, Валерий Артёменко уточнил, что «это была оперативная информация наших сотрудников, которая в результате нашла свое подтверждение. Сейчас нашим налоговым аудитом проводится проверка. У нас есть предварительные данные экспертизы, которая подтвердила неуплату налогов»